Compliance Plattform

Sie erhalten von uns eine Plattform inklusive des vollständigen Know Your Customer Services mit dem Resultat einer Risikoeinschätzung für Ihre Investoren. So können Sie sich vollständig auf Ihr Geschäftsmodell konzentrieren.

Identifikation

Kom­plet­tes Cli­ent Onboar­ding für Pri­vat- und Fir­men­kun­den inklu­si­ve Videoi­den­ti­fi­ka­ti­on, PEP- und Sanc­tion­s­check und digi­ta­lem KYC.

Compliance

Unser Ser­vice ist com­pli­ant mit bestehen­den Regu­la­to­ri­en und Bank­an­for­de­run­gen.

Risiko Klassifizierungsmodell

Die Daten der Inve­sto­ren wer­den anhand eines bewähr­ten Risi­ko­mo­dells geprüft und bewer­tet.

Integration & Whitelabeling

Unse­re Lösung ist naht­los in Ihre Umge­bung und Ihren Pro­zess inte­grier­bar. Auf Wunsch kann unse­re Platt­form an Ihr Design ange­passt wer­den.

Mittelherkunft für Fiat und Kryptowährungen

Unse­re Platt­form kann die Mit­tel­her­kunft für Fiat und Kryp­towäh­run­gen über­prü­fen.

Datenaufbewahrung und Auditierung

Wir ver­wah­ren für Sie alle Doku­men­te im Rah­men des gesam­ten Cli­ent Onboar­ding Pro­zes­ses, damit Sie sich him Fal­le eines Audits um nichts Sor­gen müs­sen.

Identifikation

Kom­plet­tes Cli­ent Onboar­ding für Pri­vat- und Fir­men­kun­den inklu­si­ve Videoi­den­ti­fi­ka­ti­on, PEP- und Sanc­tion­s­check und digi­ta­lem KYC.

Compliance

Unser Ser­vice ist com­pli­ant mit bestehen­den Regu­la­to­ri­en und Bank­an­for­de­run­gen.

Risiko Klassifizierungsmodell

Die Daten der Inve­sto­ren wer­den anhand eines bewähr­ten Risi­ko­mo­dells geprüft und bewer­tet.

Integration & Whitelabeling

Unse­re Lösung ist naht­los in Ihre Umge­bung und Ihren Pro­zess inte­grier­bar. Auf Wunsch kann unse­re Platt­form an Ihr Design ange­passt wer­den.

Mittelherkunft für Fiat und Kryptowährungen

Unse­re Platt­form kann die Mit­tel­her­kunft für Fiat und Kryp­towäh­run­gen über­prü­fen.

Datenaufbewahrung und Auditierung

Wir ver­wah­ren für Sie alle Doku­men­te im Rah­men des gesam­ten Cli­ent Onboar­ding Pro­zes­ses, damit Sie sich him Fal­le eines Audits um nichts Sor­gen müs­sen.